Партньор на Проватон
 ОКТОПОДА В ДДС ИЗМАМИТЕ (ПОЛИТИКАТА В МАФИЯТА ИЛИ МАФИЯТА В ИЗТОЧВАНЕ НА ДДС)

ОКТОПОДА В ДДС ИЗМАМИТЕ (ПОЛИТИКАТА В МАФИЯТА ИЛИ МАФИЯТА В ИЗТОЧВАНЕ НА ДДС)

Сподели в

125 фирми на адреса на Генадий Атанасов заради ДДС измами?

Как един пишман политик, рязко забогатява, или тартор в ДДС-арската мафия?!

След поредици от скандали с констативки и имотни измами, разпространение на наркотици заедно с Румен Широков, митарстване от партия в партия, задържане по полицейски участъци, владиславовското чудо на скандала Генадий Атанасов – Гената, попадна в нашето полезрение след подаден сигнал от гражданин, който  засега помоли да остане анонимен, получил фактура от фирмата на Генадий. След направената ревизия на човека се оказало, че фактурата на Генадий не била осчетоводена.  ДДС-то не било внесено.   Отдавна не е тайна, че мафията в ДДС измамите си има име и това са ДДС-арите. Чрез източване на ДДС, много бивши и настоящи бизнесмени и политици, натрупаха капитали. Това е така, защото повечето работят в сянка, с фирми на бушони. Сивия сектор отдавна не е тайна и за Генадий Атанасов –  Гената. Минал и заминал през много бизнеси, като заведения и дискотеки, плейбой барове с проститутки, лихварство, разпространение на наркотици, ДДС измами, строителство, концесионер на плаж, отдаване на заведения на плажа, платен паркинг на плаж Кабакум и още много други, той все укрива доходи от алчност. Толкова ли е умен, не знаем, но решихме да го проверим по обстойно по партидата му в Търговски регистър. За наша почуда в Търговски регистър излизат преплетки от фирми, които в крайна сметка са прехвърлени на малоимотни роми и все с участието на Генадий Христов Атанасов, баща му Христо Атанасов и брат му Искрен Атанасов. Прехвърлянето на фалирали дружества, както и фирми със значителни задължения към НАП и НОИ е отдавнашна мода сред ДДС-арската мафия.

Всичко започва през 2006г., когато семейство Атанасови продават присвоен имот, чрез обстоятелствена проверка, Констативен акт, за който се изписа много. С парите си купуват скъпи автомобили и отварят заведения и Фото студия. Бизнеса потръгва, оборотите са големи и ДДС ставките са апетитни. През 2007г., Генадий Атанасов основава фирма ЛАУРА 2007 ООД. В последствие през 2010г., с баща си отварят фирма Дуо Корект ООД.  През 2011г. отваря фирма ФОРУМ 2011 ЕООД. Само 4 години по-късно с брат си основават дружество ПИКСЕЛ 2015 ЕООД. През 2018г. заедно с баща си основават фирма КОРЕКТ ИНВЕСТ ВАРНА ООД.

До тук няма нищо съмнително. Но ето го разковничето. Влизайки в делото на всяка фирма по отделно, ние виждаме хронологично как са прехвърляни дружествата фиктивно от един на друг, като в крайна сметка, дружествата стигат до малограмотни роми. Показваме и колко фирми има всеки от тях.

Започваме с фирма ЛАУРА 2007 ООД:

Крайния фиктивен купувач според Търговски регистър е Красен Николаев Николов.

 

Красен Николаев Николов
7. Управители „АУТОКАР 2016“ ЕООД, ЕИК/ПИК 204153273
7. Управители „ЛАУРА 2007“ ЕООД, ЕИК/ПИК 175424074
7. Управители „ДИЖОТО“ ЕООД, ЕИК/ПИК 200202491
7. Управители „АУТОКАР 2016“ ЕООД, ЕИК/ПИК 204153273
19. Съдружници „АУТОКАР 2016“ ЕООД, ЕИК/ПИК 204153273
19. Съдружници „ДИЖОТО“ ЕООД, ЕИК/ПИК 200202491
19. Съдружници „АУТОКАР 2016“ ЕООД, ЕИК/ПИК 204153273
23. Едноличен собственик на капитала „ЛАУРА 2007“ ЕООД, ЕИК/ПИК 175424074
24. Прехвърляне на дружествен дял „АУТОКАР 2016“ ЕООД, ЕИК/ПИК 204153273
24. Прехвърляне на дружествен дял „АУТОКАР 2016“ ЕООД, ЕИК/ПИК 204153273
24. Прехвърляне на дружествен дял „ДИЖОТО“ ЕООД, ЕИК/ПИК 200202491
24. Прехвърляне на дружествен дял „ЛАУРА 2007“ ЕООД, ЕИК/ПИК 175424074
24. Прехвърляне на дружествен дял „ЛАУРА 2007“ ЕООД, ЕИК/ПИК 175424074
19. Съдружници „ЛАУРА 2007“ ЕООД, ЕИК/ПИК 175424074 

 

 

Списъка е дълъг, затова продължаваме напред!


Росен Атанасов Рачев
7. Управители „“ДУО КОРЕКТ““ ЕООД, ЕИК/ПИК 148137675
7. Управители „РИАЛТО РИЪЛ ИСТЕЙТ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ЕООД, ЕИК/ПИК 148019844
7. Управители „БЯЛА ИНВЕСТ 7“ ЕООД, ЕИК/ПИК 201203703
7. Управители „БЪЛГЕРИАН ПРОПЪРТИ 5“ ЕООД, ЕИК/ПИК 201356186
23. Едноличен собственик на капитала „“ДУО КОРЕКТ““ ЕООД, ЕИК/ПИК 148137675
23. Едноличен собственик на капитала „РИАЛТО РИЪЛ ИСТЕЙТ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ЕООД, ЕИК/ПИК 148019844
23. Едноличен собственик на капитала „БЯЛА ИНВЕСТ 7“ ЕООД, ЕИК/ПИК 201203703
23. Едноличен собственик на капитала „БЪЛГЕРИАН ПРОПЪРТИ 5“ ЕООД, ЕИК/ПИК 201356186
24. Прехвърляне на дружествен дял „“ДУО КОРЕКТ““ ЕООД, ЕИК/ПИК 148137675
24. Прехвърляне на дружествен дял „БЪЛГЕРИАН ПРОПЪРТИ 5“ ЕООД, ЕИК/ПИК 201356186
24. Прехвърляне на дружествен дял „БЯЛА ИНВЕСТ 7“ ЕООД, ЕИК/ПИК 201203703
24. Прехвърляне на дружествен дял „РИАЛТО РИЪЛ ИСТЕЙТ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ЕООД, ЕИК/ПИК 148019844

Направената справка по партида на дружествата на Росен Рачев показва, че всичките са свалени/дерегистрирани поради ДДС задължения. Тоест, той ги е закупил като бушон. В списъка виждаме и фирмата на Генадий, ДУО КОРЕКТ ЕООД. 

 

Следващото дружество, което е задължено към държавата и захвърлено е ФОРУМ 2011 ЕООД

Сега правим справка на Захарий и виждаме колко много фирми са му прехвърлени все от ДДС-ари като Генадий Атанасов.

Захарий Генчев Захариев
7. Управители „ВЕНТО-08“ ЕООД, ЕИК/ПИК 200013583
7. Управители „ФОРУМ 2011“ ЕООД, ЕИК/ПИК 201808410
23. Едноличен собственик на капитала „ВЕНТО-08“ ЕООД, ЕИК/ПИК 200013583
23. Едноличен собственик на капитала „ФОРУМ 2011“ ЕООД, ЕИК/ПИК 201808410
24. Прехвърляне на дружествен дял „ВЕНТО-08“ ЕООД, ЕИК/ПИК 200013583
24. Прехвърляне на дружествен дял „ФОРУМ 2011“ ЕООД, ЕИК/ПИК 201808410
7. Управители „АЗАРЕА – ВК“ ЕООД, ЕИК/ПИК 202446932
7. Управители „СЪНИФАРМ“ ЕООД, ЕИК/ПИК 103938615
7. Управители „МИГВИС“ ЕООД, ЕИК/ПИК 205536801
7. Управители „МАРИОТ ВАРНА“ ЕООД, ЕИК/ПИК 203802057
7. Управители „МАРИОТ“ ЕООД, ЕИК/ПИК 103917254
7. Управители „КРАСИ – Л“ ЕООД, ЕИК/ПИК 124640401
23. Едноличен собственик на капитала „АЗАРЕА – ВК“ ЕООД, ЕИК/ПИК 202446932
23. Едноличен собственик на капитала „МИГВИС“ ЕООД, ЕИК/ПИК 205536801
23. Едноличен собственик на капитала „МАРИОТ ВАРНА“ ЕООД, ЕИК/ПИК 203802057
23. Едноличен собственик на капитала „МАРИОТ“ ЕООД, ЕИК/ПИК 103917254
23. Едноличен собственик на капитала „КРАСИ – Л“ ЕООД, ЕИК/ПИК 124640401
24. Прехвърляне на дружествен дял „АЗАРЕА – ВК“ ЕООД, ЕИК/ПИК 202446932
24. Прехвърляне на дружествен дял „КРАСИ – Л“ ЕООД, ЕИК/ПИК 124640401
24. Прехвърляне на дружествен дял „МАРИОТ“ ЕООД, ЕИК/ПИК 103917254
24. Прехвърляне на дружествен дял „МАРИОТ ВАРНА“ ЕООД, ЕИК/ПИК 203802057
24. Прехвърляне на дружествен дял „МИГВИС“ ЕООД, ЕИК/ПИК 205536801

Идва ред и на поредната бушонска схема:

МИГЛЕНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
7. Управители „ДЕВЪРОУ“ ЕООД, ЕИК/ПИК 111586685
7. Управители „ТЪРКЕЙТ“ ООД, ЕИК/ПИК 201739544
7. Управители „ТОМЪС ХОЛИДЕЙС“ ООД, ЕИК/ПИК 175258601
7. Управители „ПОМФРЕТ“ ООД, ЕИК/ПИК 201480390
7. Управители „КОУСТ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТС“ ООД, ЕИК/ПИК 202456192
7. Управители „ЗАМФИР СТОР“ ЕООД, ЕИК/ПИК 201442183
7. Управители „ДЪНУЪРТ“ ООД, ЕИК/ПИК 175253641
19. Съдружници „ДЪНУЪРТ“ ООД, ЕИК/ПИК 175253641
19. Съдружници „ТОМЪС ХОЛИДЕЙС“ ООД, ЕИК/ПИК 175258601
23. Едноличен собственик на капитала „ДЕВЪРОУ“ ЕООД, ЕИК/ПИК 111586685
7. Управители „НП АУТО ГРУП“ ООД, ЕИК/ПИК 202059622
19. Съдружници „НП АУТО ГРУП“ ООД, ЕИК/ПИК 202059622
24. Прехвърляне на дружествен дял „НП АУТО ГРУП“ ООД, ЕИК/ПИК 202059622
7. Управители „ПИКСЕЛ 2015“ ЕООД, ЕИК/ПИК 203575691
23. Едноличен собственик на капитала „ПИКСЕЛ 2015“ ЕООД, ЕИК/ПИК 203575691
24. Прехвърляне на дружествен дял „ПИКСЕЛ 2015“ ЕООД, ЕИК/ПИК 203575691 

 

 

И ако в нашия читател е останало и малко съмнение в достоверността на написаното, то последната справка от Търговски регистър показва, че на адреса на Октопода Атанасови, на който е регистрирана последната им фирма и адреса в който те живеят съществуват 125 фирми.

Каква организация е създадена за да се регистрират тези фирми?

Колко човека са организатори на тази престъпна схема?

Няма как да ви ги покажем всички, но в една друга статия, ще изнесем дословно обвързаността им.

125 дружества на един адрес не се регистрират случайно:

125 фирми на един адрес, все прехвърлени на бушони, не е случайна работа. Явно пишман политика Генадий Атанасов, тартор на ДДС-арската мафия, трупа капитали по престъпен начин и за сметка на гърба на обикновения данъкоплатец. Ето от къде идва и високия стандарт на Генадий Атанасов, скъпи джипове, екскурзии и почивки в цял свят и в България.

Интересното е, че по време на разследването срещу Генадий Атанасов през 2019г. от НАП Добрич се установиха големи злоупотреби от семейство Атанасови. Явните разминавания в обясненията на г-н Атанасов с разкритите реални от служител по приходите са наказуеми, те няма да се разминат само с Акт на НАП.

 

Съмненията идват и от там, че Генадий Атанасов не е декларирал никакви спестявания, а е теглил кредит от 1500 лева за да си купи телевизор. Изкарал се е социално слаб пред проверяващите, като е декларирал с подписа си, че живее в жилището на родителите си и че те го хранят и му плащали тока и водата.

Но освен по жалбата за имотните измами с констативки,  в която ще разследват абсолютно всички замесени, включително и участниците от голяма община, сега г-н Атанасов ще отговаря и за реални финансови измами. Дребен измамник ли е Гената, или хитрец на едро, съвсем скоро ще разберем.

В следващото ни разследване ще ви покажем заключението на служител по приходите в което по безпрекословен начин се установява, че Генадий Атанасов е дал неверни данни в обясненията си и се е опитал да прикрие банкови транзакции до Италия.

Бъдещи сигнали и ревизии ще уточняват къде са потънали финансовите транзакции. Ще ви запознаем с фиктивните преводи на замесените в транзакциите лица Ясен Наков, Димитър Митев и Стефан Степанов.

Дали да квалифицираме Генадий Атанасов в съвременния Октопод в измамните схеми с ДДС? По скоро ще му дадем оценка на дребен мошенник и много стиснат, защото историята това помни.

Автор: Гергана Берова – Михайлова

https://agentbg.net/

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *